190020, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 71

+7 (812) 309-56-55

office@conlaw.ru

 
 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Новости Росфинмониторинг ужесточил контроль за незаконными финансовыми операциями
Карта сайта

Росфинмониторинг ужесточил контроль за незаконными финансовыми операциями

« Назад

Росфинмониторинг ужесточил контроль за незаконными финансовыми операциями 16.06.2015 03:47

              Так требования Инструкции Федеральной службы по финансовому контролю распространяются на лизинговые и почтовые компании, букмекерские конторы и тотализаторы (в том числе электронные), организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги в сферах купли-продажи недвижимости, приема платежей, адвокатства, нотариата. Они обязаны регулярно предоставлять в Росфинмониторинг информацию об операциях с денежными средствами и имуществом, подлежащим контролю, сведения об имуществе или финансах, которые при осуществлении внутреннего контроля были заподозрены в легализации доходов и финансировании терроризма. Также подлежат разглашению сведения о замороженных и приостановленных финансовых операциях и лицах, в отношении которых введены данные ограничения.