Росфинмониторинг ужесточил контроль за незаконными финансовыми операциями

              Так требования Инструкции Федеральной службы по финансовому контролю распространяются на лизинговые и почтовые компании, букмекерские конторы и тотализаторы (в том числе электронные), организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги в сферах купли-продажи недвижимости, приема платежей, адвокатства, нотариата. Они обязаны регулярно предоставлять в Росфинмониторинг информацию об операциях с денежными средствами и имуществом, подлежащим контролю, сведения об имуществе или финансах, которые при осуществлении внутреннего контроля были заподозрены в легализации доходов и финансировании терроризма. Также подлежат разглашению сведения о замороженных и приостановленных финансовых операциях и лицах, в отношении которых введены данные ограничения.