190020, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 71

+7 (812) 309-56-55

office@conlaw.ru

 
 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Новости За «отмыванием» доходов будут следить жестче
Карта сайта

За «отмыванием» доходов будут следить жестче

« Назад

За «отмыванием» доходов будут следить жестче 24.04.2015 05:22

              Документ зарегистрирован 17 марта текущего года и уже вступил в силу. Согласно положению, расширен круг признаков, по которым можно отнести получение средств к незаконной деятельности, и заподозрить клиента банка в пособничестве терроризму. Среди таких признаков указано зачисление денежных сумм на счета граждан, занимающих государственные должности или руководящие посты в госкорпорациях. Вне закона – зачисление средств на счета близких родственников государственных служащих, их супругов. Признаки отмывания денег будут усмотрены при переводе средств на счет иностранного публичного должностного лица или его близкого родственника, при совершении других финансовых операций в их интересах. Также незаконными могут быть признаны финансовые операции, при которых со счета клиента осуществляется выдача средств. При этом с клиентом будет инициировано расторжение договора службой внутреннего контроля банка. Заподозрят в нарушении законодательства при выдаче клиенту денежных средств со счета, если сумма была ранее переведена банком на спецсчет в Банке России по причине расторжения договора вклада.